法の華三法行は福永が「天の声（天声）が聞こえた」として設立した団体で、1987年に静岡県で宗教法人の認証を受けた。以後、信者の足の裏を見て病気などの悩みを言い当てる“足裏診断”を行い、福永自身は「天行力」という特別なエネルギーを他人に授けることができると称した。病気などをかかえる人にそのための研修（修行）や献金を勧め、1000万円もの献金をした信者もいるといわれる。被害総額は1000億円以上と言われています。

健康食品、浄水器などを購入し、会員から出資金を募る無限連鎖講（ネズミ講）に類似した詐欺事件で、「未常識経済理論」なるものを主張し、約1万2000人から350億円近くを集めていたそうです。数ヶ月後、会員は高額な配当を受け取ることができるとされていましたが、KKCには高額な配当を生み出せるような事業の実態はなく、単に新規会員からの金を配当に廻す自転車操業をしていたにすぎませんでした。

大神源太が経営していた企業グループのジー・コスモス・ジャパン株式会社が通信販売の広告費名目で、約1万2千人の会員から約478億円を集めていた事件です。この事件で大神源太が出資法違反容疑や詐欺容疑で逮捕後経営破綻します。 一時期ジャン＝クロード・ヴァン・ダムが出演していたバナバ茶のユニバGのCMもテレビ放映されていたことでも知られています。

健康食品販売会社のリッチランド事件とは、健康食品販売会社のリッチランドが「預けた金が倍になる」と持ちかけて出資者1万人から総額約500億円を詐取した事件です。リッチランドは、沈没船の財宝引き上げやロシアなどの不動産投資で、半年間で2倍の利益を得られるなどと偽ったそうです。詐欺容疑で「リッチランド」（東京都北区）の佐伯万寿夫会長ら17人が逮捕されました。

2000年に設立された有限会社「神世界」および同社と提携する企業群が、体調不良や悩みを取り除く霊的治療をうたって[1][出典無効]ヒーリングサロンを全国で展開し、相談に訪れた人から「相談料」「礼金」もしくはサロンで販売されているお守り（神世界では「ライセンス」と呼称）等各種物品の購入などの名目で多額の現金を集めていた。勧誘した顧客に対して友人の勧誘を行う事やスタッフとして働くことを勧めて被害者間に共犯意識を持たせることで被害を拡大させました。当時の神奈川県警の警視が関係したとされ懲戒免職処分となり、 教祖と呼ばれた新世界取締役の斉藤亨は組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）容疑で逮捕されました。

平成電電匿名組合事件とは、平成電電の佐藤賢治元社長らが、同社の通信設備への投資を名目に投資家から出資金をだましとっていたとして、警視庁は3月5日、詐欺の疑いで佐藤元社長ら5人を逮捕した事件です。平成電電は2006年6月に1200億円の負債を抱えて破産。同社の通信設備への出資金名目で1万9000人から約490億円を調達したとされ、返還を求める投資家との間でトラブルが起き、新興通信事業者をめぐる巨額の詐欺事件に発展しました。

投資ジャーナル事件とは、中江滋樹が投資ジャーナル社で発行していた証券関連の雑誌を用いた株式不正売事件で、約8000人から580億円近い金額を集めました。投資ジャーナル社は1978年設立。中江滋樹会長は証券ジャーナリストとして投資ジャーナル、月刊投資家等の証券関連雑誌等で「絶対に儲かる」株式売買のテクニックを披露すると共に、関連会社を設立し「兜町の風雲児」といわれました。中江はその後、警察からの捜査を警戒し、妻のA子、交際していた芸者のB子らと4人でアジア各地を8ヶ月間に渡って逃亡し、帰国した1985年6月19日、警視庁に上記4人を含む11人が詐欺容疑で逮捕された。事件後の聴取で投資ジャーナル社に便宜を図る為、大物政治家や高級官僚らに対し、株の利益を渡した事も判っています。

オレンジ共済組合事件とは、元参議院議員友部達夫の政治団体が運営を行っていたオレンジ共済組合が起こした詐欺事件です。1992年から「オレンジスーパー定期」という年6～7%の配当利回りの商品を売り出し、およそ90億円以上の資金を集めていました。 1996年に共済組合は倒産し、多額の被害を出しました。

茨城カントリークラブ事件は、常陸観光開発が茨城カントリークラブゴルフ会員権を乱売した事件です。募集要項には2830人限定とうたっていましたが、実際には5万2000人に販売し、およそ1000億円近くの資金を集めていました。この事件の翌年「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」が制定されることになります。

首都圏連続不審死事件とは、2007年から2009年にかけて発生した連続不審死事件です。2009年8月6日、埼玉県富士見市の月極駐車場内の車中で、男性が死んでいるのが発見される。一見、練炭自殺に見えた事案だが、”車の鍵が見当たらない” など不審点が多く、埼玉県警は捜査を開始。その結果、男性と関係のあった木嶋佳苗の名前が浮上する。木嶋は「婚活サイト」で知り合った男性に、次々と結婚詐欺を仕掛けて多額の金を騙し取っていた。そして、返済を逃れるため練炭自殺を装って殺害していました。

AIJ投資顧問年金詐欺事件とは、株式会社AIJが起こした詐欺事件です。AIJは日経225オプション取引*を主軸として事業を展開しており、投資顧問として企業年金基金や厚生年金基金からも資産運用を委託されていましたが、実際には集めた資金約1500億円のほとんどを取引の失敗により失っていました。基金には偽の実績を報告しており、詳しい調査があるまで事実は隠されていました。社長ら含めた幹部3人が逮捕され、株式会社AIJは破産します。

不動産売買やゴルフ場経営等を行っていた抵当証券会社大和都市管財が抵当証券を乱売していた大和都市管財事件は、独立系の抵当証券会社である大和都市管財株式会社（以下「大和都市管財」という）の破綻により、「第二の豊田商事事件」とも称される、被害者約1万7000名、被害総額約1,100億円という大規模な損害を惹起した詐欺被害事件です。